大连警方，虚拟币交易涉嫌违法，警方出手严查大连虚拟币举报

大连市公安局传来好消息,警方对一起涉及虚拟币的违法犯罪行为展开调查，并采取了多项措施，这一事件不仅展现了我国金融监管的严格性，也提醒公众提高警惕，防范虚拟币交易带来的风险。

背景介绍

近年来,虚拟币交易在国内外都受到广泛关注，虚拟币作为一种新型的数字货币，具有去中心化、匿名性等特点，吸引了大量投资者，虚拟币的匿名性也使得犯罪分子利用其进行非法活动的可能性大大增加，大连作为东北地区的经济中心，近年来虚拟币交易量显著增加，成为国内虚拟币交易的重要区域之一。

警方行动

大连市公安局接到多起虚拟币交易异常的举报,发现有多名 suspect 在网络上进行虚拟币交易，经调查，这些 suspect 通过搭建虚拟币交易平台，利用虚拟币进行洗钱、逃税等违法行为，警方迅速行动，对相关平台进行了取缔，并逮捕了多名 suspect，在行动中，警方还发现这些 suspect 的虚拟币账户中存有大量资金，经过 careful 审查，警方发现这些资金来源于一些非法资金流动，警方没收了 suspect 的虚拟币资金，并将 suspect 送至司法机关进一步处理。

警方提示

此次虚拟币案件的查处,也给广大网友敲响了警钟，虚拟币交易虽然看起来很吸引人，但其背后隐藏着巨大的风险，以下是一些 tips，帮助大家更好地防范虚拟币交易的风险：

1. 提高警惕，不轻信陌生链接
   网上的虚拟币交易平台五花八门，有些甚至伪装成正规的金融机构，遇到陌生链接时，要保持警惕，不要轻易点击下载。

2. 选择正规平台
   建议大家选择一些有资质、有背景的虚拟币交易平台，正规平台通常会有透明的交易记录，且有严格的监管措施。

3. 远离洗钱和非法活动
   尽管虚拟币匿名性强，但其匿名性也使得犯罪分子更容易利用它进行洗钱、逃税等违法行为，大家要远离虚拟币交易，不参与、不传播。

4. 增强法律意识
   虚拟币交易涉及法律问题，参与其中可能会面临法律风险，建议大家学习一些基本的法律知识，避免因无知而成为犯罪分子的帮凶。

大连警方此次对虚拟币案件的查处,不仅展现了我国金融监管的严格性，也提醒了广大网友提高警惕，远离虚拟币交易，虚拟币交易虽然看起来很吸引人，但其背后隐藏着巨大的风险，希望每个人都能遵守法律法规，不参与、不传播，共同维护金融市场的秩序。